Hé lộ động trời từ nhật kí của các tay to: Hóa ra thị trường vàng dễ thao túng đến thế 16:02 23/07/2021

Nhật ký trò chuyện của nhà giao dịch vàng đã được xác nhận là bằng chứng trong phiên tòa xét xử thao túng ở Chicago đối với hai nhà kinh doanh kim loại quý trước đây của Merrill Lynch và Bank of America Corp. Những tin nhắn đã tiết lộ việc thao túng thị trường kim loại quý ‘dễ dàng đến mức khó tin’.

Nhật ký trò chuyện liên quan đến một sự kiện xảy ra vào ngày 28/1/2009. Các tin nhắn cho thấy nhà kinh doanh kim loại quý Edward Bases, lúc đó đang làm việc cho Deutsche Bank AG, khoe khoang về việc thao túng thị trường vàng dễ dàng như thế nào.

Vào ngày 28/1/2009, Bases đã đặt lệnh mua 2.740 hợp đồng vàng tương lai trị giá 244 triệu USD chỉ trong bốn phút rưỡi, Bloomberg làm rõ sự kiện. Hãng tin trích dẫn lời Phó chủ tịch Nhóm phân tích Maria Garibotti, người đã phân tích dữ liệu giao dịch cho các công tố viên để làm rõ vụ án. Hơn 98% lệnh đặt mua lúc đó đã bị hủy trắng trợn mà không được khớp, Garibotti lưu ý.

Và khi giá vàng tăng, một nhà giao dịch khác của Deutsche Bank, người mà Bases đang làm việc cùng, đã bán 170 hợp đồng trị giá 15.172.500 USD cùng một lúc, Garibotti chỉ ra hôm thứ Tư.

“Điều đó cho thấy bạn đôi khi dễ dàng thao túng vàng như thế nào”, Bases đã viết trong tin nhắn trò chuyện với một nhà giao dịch khác của Deutsche Bank là Cedric Chanu chỉ vài phút sau khi giao dịch, Garibotti nói.

Tháng trước, Chanu bị kết án 1 năm tù trong một vụ án thao túng riêng biệt cùng với một nhà giao dịch khác của Deutsche Bank là James Vorley.

Bases hiện đang được xét xử cùng với John Pacilio, một nhà đầu tư khác của Merrill Lynch tại U.S. v. Bases et al case, 18-cr-00048, Tòa án Quận Hoa Kỳ, Quận phía Bắc của Illinois. Cả hai phải đối mặt với cáo buộc thao túng thị trường kỳ hạn từ năm 2008 đến năm 2014.

Trong lời khai của mình, Garibotti mô tả một trường hợp khác bị cáo buộc thao túng, khi Bases đặt hàng mua 10 hợp đồng bạch kim vào ngày 9/8/2010, chỉ có 6 trong số đó được khớp tại vị vị thế đó.

Mười giây sau đó, Pacilio bán 205 hợp đồng với giá 15.856.750 USD. Khi giá giảm, bốn hợp đồng khác của Bases đã được khớp, trong khi lệnh bán của Pacilio bị hủy vài giây sau đó, Bloomberg đưa tin, trích dẫn thông tin từ tòa án.

tygiausd.org